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제7기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.
----- 아래 -----
1. 일시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 성지스타위드 1304호 (본사 대회의실)
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제7기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 의결권 행사의 방법
가. 본인 참석시 : 주총 참석장, 신분증 지참
나. 대리인 참석시 : 주총 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
5. 주주총회 소집공고의 비치
- 상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 금번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 개정에 따라 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을
직접 행사하거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이
제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
※ 참석 주주님을 위한 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 3월 13일
㈜파로스아이바이오
대표이사 윤 정 혁 (직인 생략)